董事会组成
执行董事 3 名、非执行董事 2 名、独立非执行董事 4 名，专业涵盖产业、财务、法律与 ESG。
公司治理｜稳健、透明、负责任的管理体系
天津东兴实业集团构建“董事会—经营管理层—共享服务平台”三级治理架构，坚持规范运作、风险可控、信息透明，保护全体股东及利益相关方权益。
Board Structure
董事会架构
董事会由 9 名成员组成，其中独立董事 4 名，设立四大专门委员会，确保战略与监督相平衡。
战略与投资委员会
负责战略规划、重大投资与资本运作，强化集团协同发展。
审计与风险管理委员会
督导财务报告、内部控制、风险识别与应对机制。
薪酬与提名委员会
建立市场化的激励约束体系，关注领导梯队建设。
ESG 与可持续发展委员会
统筹环境、社会及治理议题，推动责任目标兑现。
Management
经营管理体系
总裁领导的经营管理委员会负责战略落地与运营协同。
- 经营管理委员会 由总裁、事业群负责人、共享服务中心负责人组成，实行月度经营例会与季度战略回顾。
- 共享服务平台 涵盖财务、人力资源、采购、法务合规、信息技术、品牌传播六大中心。
- 全球协同机制 设立区域运营委员会，协调国内外业务协同、资源配置与合规管理。
Compliance
内控与合规体系
构建“制度+流程+系统+文化”的四维合规管理框架。
制度建设
86 项
内控评价
100%
合规培训
12,600 人次
Risk Management
风险管理框架
坚持全面风险管理原则，建立“识别—评估—应对—监控”闭环。
- 风险分类 覆盖战略、财务、运营、市场、法律合规、信息安全与 ESG 风险。
- 预警系统 通过数字驾驶舱实时监控经营与风险指标，重大风险 4 小时内响应。
- 审计监督 内部审计部直接向审计与风险管理委员会汇报，确保独立性。
Policies & Downloads
治理政策与下载
以下政策文件提供 PDF 下载，确保治理实践可视、可查、可监督。
确保信息披露及时、真实、完整。
明确反腐败要求与违规处理流程。
展示风险识别、评估与应急流程。
保障企业与客户数据安全。